河南辉煌科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告
一、对外投资概述
河南辉煌科技股份有限公司全资子公司河南辉煌软件有限公司与国电投锦润新能源科技有限公司、兰考县城市建设投资发展有限公司、特来电新能源股份有限公司于 2022 年 11 月 18 日签订了《投资合作协议书》，拟共同出资设立合资项目公司河南电能易充科技有限公司，建设绿电交通储能一体化项目；上述四方在河南兰考区域内共同负责项目的投资、建设、运营及管理等，并适时开发河南兰考区域内的新能源、分布式能源、综合智慧能源等项目资源。
合资项目公司注册资本为人民币 5000 万元，其中国电投锦润拟出资 2750万元，占注册资本总额的 55%；兰考城投拟出资 1150 万元，占注册资本总额的23%；辉煌软件拟出资 950 万元，占注册资本总额的 19%；特来电拟出资 150 万元，占注册资本总额的 3%。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会或股东大会审议。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
2022年11月21日
